Diseñamos e implementamos políticas de cumplimiento conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Si su empresa es un sujeto obligado —inmobiliarias, notarías, casas de empeño, y otros giros señalados por la ley— el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no es opcional: implica avisos periódicos, políticas documentadas y capacitación constante.
En DRAKON LEGAL diseñamos el marco de cumplimiento completo para su empresa, para que opere con tranquilidad regulatoria y evite sanciones por incumplimientos que, en la mayoría de los casos, son evitables con la asesoría correcta desde el inicio.
Cuéntenos su caso y permítanos mostrarle una estrategia clara para el cumplimiento normativo de su empresa.
